Съдебни и правоприлагащи органи в България, подкрепени от Европол и Евроюст, разбиха мрежа от онлайн инвестиционни измамници, участващи в пране на пари. В деня на акцията, 26 януари, служители на българската Национална полиция арестуваха един заподозрян за измама на предимно германски и гръцки инвеститори за най-малко 10 милиона евро. По време на акцията бяха претърсени общо 24 адреса, а служителите разпитаха 66 свидетели в София и Бургас. Освен това бяха иззети различни електронни устройства, финансова информация и записи.Европол разположи двама експерти на място в България, за да улесни обмена на информация и да предостави анализ на оперативната обстановка в реално време и техническа експертиза. Евроюст координира съвместния ден на акцията и предостави трансгранична съдебна подкрепа.1 Националните власти разположиха около сто служители и прокурори по време на акцията.
Измамата беше разкрита след подадени сигнали от германски и гръцки инвеститори, които бяха загубили всичките си депозити, инвестирани в онлайн измамата. Отговорната организирана престъпна група беше създала уебсайтове и кол центрове, които изглеждаха легитимни, но всъщност бяха измамнически.
Измамната дейност се е извършвала от два кол центъра. Представяйки се за финансови консултанти, оператори на повиквания, говорещи немски, гръцки, английски и испански език, са се свързвали с потенциални инвеститори с обещания за значителни печалби. В резултат на това няколкостотин жертви са направили значителни инвестиции, но впоследствие са загубили всичките си пари.
През 2019 г. българските власти започнаха разследвания, а Евроюст създаде съвместен екип за разследване (СЕР) между България, Германия, Гърция, Сърбия и Европол. След пет координационни срещи с Европол и Евроюст, членовете на СЕР успяха да идентифицират двата измамнически кол центъра в България. Българската полиция, подкрепена от сръбските власти, разби и двата кол центъра в деня на акцията.
През 2020 г. подобен modus operandi беше използван в друг случай и координирана акция доведе до разбиването на други два кол центъра.
В операцията участваха следните органи:
Правоприлагащи органи:
България: Отдел “Икономическа престъпност”, Главна дирекция “Национална полиция”; Държавна агенция “Национална сигурност” и Областна дирекция на МВР – Бургас.1
Германия: Криминална полиция Байройт; Федерална криминална полиция, Висбаден
Гърция: Отдел “Киберпрестъпления” към Гръцката полиция
Сърбия: Дирекция “Криминална полиция”, Служба за борба с организираната престъпност, Отдел “Киберпрестъпления”
Съдебни органи:
България: Специализирана прокуратура – София
Германия: Главна прокуратура Бамберг; Баварска централна служба за преследване на киберпрестъпления2
Гърция: Генерална прокуратура на Върховния съд; Специален съдия-следовател по международна правна помощ по наказателни дела към Първоинстанционния съд на Атина; компетентният съдия-следовател към Първоинстанционния съд на Атина; компетентният съдия-следовател към Първоинстанционния съд на Солун
Републиканска прокуратура и Специализирана прокуратура за престъпления във високите технологии на Сърбия
About The Author
